Финансовый мониторинг банков в России

Банки переходят к анализу бизнес-моделей клиентов и их окружения, используя платформу ЦБ «Знай своего клиента» для присвоения цветовых статусов риска. Клиенты в «красной зоне» подвергаются усиленным проверкам, что может привести к блокировкам операций. Смена банка не позволяет избежать риска, так как информация доступна на уровне всей банковской системы.