Банк России предложил кредитным организациям ежедневно анализировать операции клиентов, особенно фокусируясь на характерных признаках легализации преступных доходов. Исключение сделано для физических лиц, чьи финансовое положение и источники средств документально подтверждены.
Сводка составлена автоматически, возможны неточности. Как это работает.