USDT

С 1 сентября в России вступил в силу закон, разрешающий бизнесу проводить расчеты с зарубежными партнерами в криптовалюте. Первые сделки были проведены через платформу Neobridge, а Сбербанк объявил о запуске аналогичных услуг. Эксперты ожидают роста объемов операций, но отмечают возможные риски.

Регулятор включил Bitcoin, Ethereum и Tether USDT в перечень криптовалют, доступных для неквалифицированных инвесторов, установив для них лимит в 300 тысяч рублей в год на покупку у одного брокера. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать цифровые активы без ограничений, но все участники рынка обязаны пройти тестирование на понимание рисков.

Бывший президент Сирии был признан виновным в убийствах, пытках и преступлениях против человечности, связанных с подавлением протестов в 2011 году. После свержения в 2024 году Асад бежал в Россию, где получил политическое убежище. В настоящее время страной управляет переходное правительство во главе с Ахмедом аш-Шараа.

Силовики провели обыски в компании Donald-capital и других обменниках, через которые мошенники легализовали средства, похищенные у россиян. Оборот составлял порядка $1–2 млн в сутки, при этом в день приходило не менее 30 клиентов. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года и установит правила обращения цифровых активов, включая их покупку и продажу через лицензированные биржи и обменники, но запретит использование криптовалют для оплаты товаров и услуг внутри страны. Банк России будет регулировать рынок, устанавливая лимиты для неквалифицированных инвесторов и требования к участникам рынка.

Закон вводит правила для обмена, хранения и инвестирования в криптовалюты, устанавливая лимиты для неквалифицированных инвесторов и запрещая использование цифровых активов в качестве средства платежа внутри страны. Банк России назначен регулятором и будет вести реестры криптообменников. Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Власти рассматривают введение дополнительных ограничений и защитных мер для операций с крупнейшими криптовалютами, включая USDT, USDC и BNB, из-за их связи с западной юрисдикцией и рисков блокировки активов. Законопроект может быть принят уже в июне.

АФМ Казахстана заблокировало более 9,7 млн USDT, связанных с сервисом RAKS Exchange, который использовался для легализации доходов от наркобизнеса и мошенничества. Общий оборот платформы превысил $224 млн, а ее клиентами были более 200 наркомаркетов в нескольких странах.

Злоумышленники рассылают поддельные письма от имени иранских властей, требуя оплаты в биткоинах или Tether за пропуск судов. По данным экспертов, сообщения содержат ошибки на иранском языке, что указывает на возможное участие украинских групп. Тегеран пока не прокомментировал ситуацию, несмотря на затруднительное положение тысяч моряков.

Атака была полностью автоматизированной, деньги вывели через децентрализованный обменник SUN.io на сети TRON, а затем перевели на финальный кошелёк. Grinex приостановила работу и передала данные в правоохранительные органы.

Мошенники применяют сложную схему с фейковыми аккаунтами и подменой кошельков, заставляя жертву и реальный обменник взаимодействовать через поддельные сообщения. В результате клиент теряет крупную сумму, а сотрудники обменника узнают о мошенничестве лишь после завершения сделки.