ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за наличными

Банк России предложил кредитным организациям ежедневно анализировать операции клиентов, особенно фокусируясь на характерных признаках легализации преступных доходов. Исключение сделано для физических лиц, чьи финансовое положение и источники средств документально подтверждены.